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标题:求助！亚马逊收款被OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)截留了, 该怎么申请license？ [打印本页]

作者:lucynancy 时间:2020-5-6 21:17
标题:求助！亚马逊收款被OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)截留了, 该怎么申请license？
我通过连连支付在亚马逊上收款，有两笔美金被OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）截留了，需要申请license才能解冻。但亚马逊和连连都不提供任何帮助，只能自己摸索着填了相关资料，已经大半年了，至今没有得到回复。有哪位大神知道怎么处理吗？

作者:clsw666@888 时间:2020-5-6 21:30
这个应该是政策监管范围内的不好弄啊可能只能等审查结束了

作者:吴彦祖不认识我 时间:2020-5-6 22:34
为什么被截留？是不是卖侵权或者违法产品了？？

作者:lucynancy 时间:2020-5-7 09:28

吴彦祖不认识我发表于 2020-5-6 22:34
为什么被截留？是不是卖侵权或者违法产品了？？

不是卖侵权产品要是卖侵权就是亚马逊冻结了是因为和连连合作的银行上了黑名单

作者:lucynancy 时间:2020-5-7 09:29

clsw666@888 发表于 2020-5-6 21:30
这个应该是政策监管范围内的不好弄啊可能只能等审查结束了

现在的问题是不知道提交的资料对不对

作者:大胸弟 时间:2020-5-7 09:30

lucynancy 发表于 2020-5-7 09:28
不是卖侵权产品要是卖侵权就是亚马逊冻结了是因为和连连合作的银行上了黑名单

没听说过和连连合作的哪个银行进黑名单了？

作者:吴彦祖不认识我 时间:2020-5-7 10:56

lucynancy 发表于 2020-5-7 09:28
不是卖侵权产品要是卖侵权就是亚马逊冻结了是因为和连连合作的银行上了黑名单

连连我用了2,3年没事，反而之前用pingpong出过事

作者:lucynancy 时间:2020-5-8 10:10

吴彦祖不认识我发表于 2020-5-7 10:56
连连我用了2,3年没事，反而之前用pingpong出过事

我们用ping-pong没事换连连就出事了

作者:lucynancy 时间:2020-5-8 10:11

大胸弟发表于 2020-5-7 09:30
没听说过和连连合作的哪个银行进黑名单了？

好像是富国

作者:UCC002019 时间:2020-8-20 08:01
1

作者:Miracle2019 时间:2020-8-20 08:26

lucynancy 发表于 2020-5-8 10:11
好像是富国

反正亚马逊推找银行，银行推找亚马逊，亚马逊基本回复没有用，sanction基本从不回复邮件。
加群，大家抱团Q群解决这个这个OFAC冻结问题，775394434

作者:Jasmine茉莉花 时间:2020-10-16 13:57
楼主，我也碰到一样的情况了，你现在解决了吗

作者:fadfad123353 时间:2020-11-6 23:44
经过数次OFAC的申请，终于搞定了。。

有兴趣的可以加我微信172839049，我看看能不能帮老铁们解决

作者:PEACE123 时间:2020-12-18 18:25
您好，请问OFAC这个解决了吗？我们今天也遇到了，太难了，无助

作者:123001 时间:2021-3-2 16:44

lucynancy 发表于 2020-5-8 10:11
好像是富国

请问楼主现在资金解冻了吗？我们也是用的连连，境外银行是富国，现在资金被冻结。

作者:123001 时间:2021-3-2 17:06
请问楼主申请到许可证了吗？资金解冻没？现在账号也是遇到这个情况，用的也是连连富国

作者:123001 时间:2021-3-2 17:46

Miracle2019 发表于 2020-8-20 08:26
反正亚马逊推找银行，银行推找亚马逊，亚马逊基本回复没有用，sanction基本从不回复邮件。
加群，大家抱 ...

加群，其求通过。

作者:vvhhnji 时间:2021-3-18 09:12
我今天也收到这个邮件了，请问你是怎么解决的，怎么办，很着急

作者:fadfad123353 时间:2021-3-19 14:09

vvhhnji 发表于 2021-3-18 09:12
我今天也收到这个邮件了，请问你是怎么解决的，怎么办，很着急

申请license就可以了，准备好资料

作者:V13034206167 时间:2021-3-27 11:06
为什么帐户被BLOACKED?OFAC资料提交了会被释放了，可以退款吗？一般解决办法是什么？这个没有解决办法的,只能找律师去和对方沟通,提交资料,自证清白，道理就跟你被警察抓起来，没办法一样。他们要不是有充足的证据，哪有随便调查的道理，所以我说，假如你被冻结了,你的客户肯定是重点可疑对象，应该上了黑名单了，比如是不是伊朗的钱

第一点：先确认咱们这些资金是正常收入。比如还有咱们平常做的，不管是业务啦还是各方面的活动，都是没有什么这个问题吧，都没有，没有什么这个跟法律冲突的东西吧，就是如果有那些问题的话，就是可能就是，确实就是可能需要通过别的渠道来解决了，就是确实就是一个咱们都是正常的，这个往来正常的收入是这样吗？

第二点:有耐心和OFAC沟通，申请LICENSE需要时间。就是如果这些都是正常的话呢，我们是这个就是有信心呢，就是就是向着OFAC申诉，把这个资金解冻，这是第二个呢，就是我们从去年八月份到现在吧，已经是做成做成了至少十件申请到实践license了，当然了，就是申请到license之后呢，这个银行的把这个款放行，他还是需要一点时间啊，比较慢。你像我们去年11月份十一十二月份的一个license，到现在那个钱也还没有出来，但是就是就是已经是，就是不影响啊，不影响他的账户使用，然后就是这个最好的，因为他银行他有点官僚主义吗？就这个钱出来也比较慢，第第三个的话呢，就是接下来可能就是需要这个收集一些您的具体的一些信息。

假如金额小不和OFAC冻结申诉解决会怎么样？
因为这个事情呢，它不像一般的你，比如说在哪里开个商店，亚马逊开个商店啊，你这个出现问题了，我就换个马甲，另外注册一个都可以，因为这个牵扯到是个人，就是确实，他是不解决的话，可能以后这个款项往来呢，都是有问题，所以你现在那个就现在呢，暂时这个，你这个BOA还是BOA这个帐户呢，你就先不要有大额的这个钱进出了，有的话呢，可能又会被冻到了，冻到了，

假如第一笔付出被冻结了，我付其他人的资金会被冻结吗?比如我今天又打了8500美元去纽约的梅隆银行的股票账户，会不会被冻结呢？
如果是这一笔$1000收款人的问题，其他付款可能不会受影响。但是OFAC的冻结有时候很宽泛，A汇款给B第一笔，又付给C第二笔，B的问题导致第一笔被冻结，A成为一个连接点，反过来又会牵连到第二笔被冻结——这种情况不多但也会发生。您等等看这一笔会不会有问题，注意及时查看银行的邮件或接听电话。

美国OFAC解冻材料
1.公司登记资料(离岸公司或者国内贸易工厂,包括你的和客户,客户联系信息必须清楚，OFAC可能会打电话去验证信息)
2.公司简介(提供宣传册,网站等一切可以证明公司主营业务的资料),业务模式,比如合作对象，销售区域等.
3.公司法人和股东的个人资料, 比如身份证或者护照复印件,与法人身份证或护照相符的地址证明（信用卡或水电费单）
4.被冻结资金的业务资料或者亚马逊账户的一些信息,比如网站,后台截图,产品链接，图片等
5.销售合同,提供收款人和付款人以往业务往来的凭证,比如PI，物流单据,PO等都可以
6.被冻结账户最近三个月，至少最近1个月的业务流水
7.冻结账户的邮件内容,你和冻结银行或者平台的邮件内容

作者:ndsky 时间:2021-3-30 20:32

123001 发表于 2021-3-2 17:46
加群，其求通过。

割韭菜的群，没被割就都踢出去了

作者:一切向钱看 时间:2021-4-19 11:30
请问大家都解决了吗？我们也遇到了，因为名字跟制裁名单上一个人名相似，名单上人名还多一个字。
求大家伸出援助之手，这好弄吗？咨询服务商，要$3000+账户资金10%，抢劫啊。

作者:Tina0108 时间:2021-7-7 13:08

一切向钱看发表于 2021-4-19 11:30
请问大家都解决了吗？我们也遇到了，因为名字跟制裁名单上一个人名相似，名单上人名还多一个字。
求大家伸 ...

我现在也是这样，提交了申请，PENDING状态。

作者:V13034206167 时间:2021-9-4 08:36
如何申请OFAC License？
1. 申请OFAC License有2个方法，1是网站提交，2是直接寄打印文件过去，网站提交会慢1个月左右，直接寄过去会快一点，大概45天，不论从哪里提交要请专业的人士去做【法律申诉书和意见书】，整合文件链条，逻辑条理清晰，并且由美国律师直接寄材料给OFAC办公室【法律申诉书和意见书】，去申请证书。同时每2周需要电话咨询OFAC，如果一旦遇上你的法人和公司，的确是在SDN名单上的话，需要美国当地的法庭辩证的税务律师协助完成。

2. 与银行沟通。与亚马逊沟通。

以上两个步骤，在申请OFAC License过程中，和申请成功后，都需要美国这边的熟悉银行与亚马逊需求的人去做。是包含了这一部分的，您可以放心交给我们。亚马逊为了符合OFAC的要求，冻结资金的事情，只是一个开始。后面陆续会有更多的账户会被查封，卖家有条件的，最好勤奋一点取钱，以免被封。而且亚马逊一向都是美国电商平台的领头羊，后续Ebay、Shopify、Wayfair、Walmart等等平台，也会学习亚马逊跟进。

2021年申请OFAC大概需要多久？耗时45天左右
申请网站大概需要3-6个月，直接寄文件的话会快一点，45-60天左右

1.2021年7月14日由美国律师寄材料给OFAC办公室【法律申诉书和意见书】并且每周持续跟进不断电话沟通的情况下

2.2021年9月1日收到美国OFAC的OFAC LICENSE

作者:WJWAN 时间:2021-10-12 11:08

一切向钱看发表于 2021-4-19 11:30
请问大家都解决了吗？我们也遇到了，因为名字跟制裁名单上一个人名相似，名单上人名还多一个字。
求大家伸 ...

你的解决了吗

作者:WJWAN 时间:2021-10-12 15:05

ndsky 发表于 2021-3-30 20:32
割韭菜的群，没被割就都踢出去了

想问一下您的解决了吗

作者:123001 时间:2022-3-11 16:11
要搞清楚被冻结的原因---不断的发邮件

作者:123001 时间:2022-3-11 16:37

一切向钱看发表于 2021-4-19 11:30
请问大家都解决了吗？我们也遇到了，因为名字跟制裁名单上一个人名相似，名单上人名还多一个字。
求大家伸 ...

那你可以提供法人资料证明不是白制裁的人只是相似--一直提交资料

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