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标题:kyc审核是什么？遇到kyc申诉流程，公司凭证解决方法 [打印本页]

作者:水电费收到多少 时间:2021-5-21 18:35
标题:kyc审核是什么？遇到kyc申诉流程，公司凭证解决方法
亚马逊KYC是什么？相信做亚马逊欧洲站的小伙伴或多或少听说过KYC审核，而其他站点的卖家可能还不太熟知KYC。从去年开始，亚马逊美国站就开始对卖家收紧审核机制，很多卖家即使什么违规行为都没做过，也会收到亚马逊的审核邮件。

KYC审核、VAT税号难免会让卖家们感到心有余悸，稍不留神店铺就会被受限。所以，卖家很有必要了解一下亚马逊KYC是什么，KYC审核需要的资料以及哪些情况可能会触发KYC审核。
一、亚马逊KYC是什么
亚马逊KYC（Know Your Customer）是什么？简而言之，KYC是指亚马逊账户持有人的条件审查和备案，是国际上预防腐败和反洗钱的制度基础。
根据欧洲有关监管机构的要求，亚马逊有义务对欧洲站点上的卖家进行KYC审核，而卖家在欧洲站销售时达到一定的销售额度便会触发KYC审核，卖家需要如实提交相关的审核资料，审核通过了才能继续销售。
二、KYC审核所需资料
1. 工商注册信息
即公司营业执照扫描件。内地公司一般是由中国工商局颁发的，以彩色扫描件为佳，而香港注册的公司要求有公司注册证明书+商业登记条例（两个文件合并一个PDF文档），同样上交彩色扫描件。
2. 公司账单
提交能够证明公司是处于正常运营的缴费账单，如：水电账单、燃气费账单，网络费用账单，公司银行对账单，税务及社保缴费账单等任选其一即可。
其中上交的账单材料费用产生日期和开票日期需在90天以内，并且由正规机构出具，账单上须印有公司名称和详细地址，公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致。
3. 银行账单（二选一）
① P卡账单
要求：此P卡必须是公司注册的P卡，并且提供的银行账单为最近3个月内的P卡账单。
② 公司对公银行对账单
要求：有公司名称，和公司注册证明文件上的公司名保持一致；需有清晰可见的银行名或logo；必须有在该行开户的银行账号；账单开具日期需在6个月以内任一时间段的银行流水或开户许可证发证日期在12个月以内均可。
4. 公司受益人证件
首选护照，没有可提供户口本本人页+身份证正反面
5. 法人个人费用账单
法人个人的水、电、燃气、网络个人信用卡账单等，任选其一。（提供不了可用别的真实的替代）
6. 公司受益人个人费用账单
要求同法人个人费用账单。
7. 主要联系人证件
要求同公司受益人证件。
三、哪些情况可能触发KYC审核
其实，KYC审核是属于亚马逊正常的尽职调查，因为亚马逊有理由了解自己平台上的卖家合法性。在欧亚，这种KYC调查是很常见的，只不过对于美国站来说，KYC审核的情况比较少见。
另据亚马逊方面表示，如果卖家在操作上遇到某些情况，也的确存在提前触发KYC的可能性。
1. 欧洲站销售额达5000欧
当欧洲站点的卖家销售金额累计达到5000欧及以上时，就会要求卖家进行KYC审核。所以，建议卖家尽量在销售额收款累计达到15000欧前审核完毕，避免被封号的风险。
因为如果你的收款累计达到15000欧元时尚未通过亚马逊KYC审核，你的销售权限将会被暂停，直到你通过审核后，亚马逊才会重新打开你的销售权限。
2. 更换信用卡
当你更改了注册账户时提交的信用卡信息事，也可能触发KYC审核。
3. 修改身份证、联系人信息等信息
修改身份证、联系人信息等后台信息的修改时都会触发KYC审核，正常审核需要三到五天时间，也有卖家被审核半个月的，具体看你的资料信息。
4. 修改收款账户
修改收款账户也容易触发亚马逊KYC审核。
5. 修改公司地址
有卖家注册欧洲站时已经做了KYC审核，但因营业执照纳入异常名单，需变更地址，在变更地址时容易触发二次审核，收到亚马逊的KYC审核邮件。
6. 亚马逊周期性KYC审核
前面我们也提到了，亚马逊的运作越来越正规化了，所以KYC审核也将成为一种常态。所以，即使卖家没有更改信息，也有可能触发亚马逊的周期性审核。建议卖家在自己可能触发亚马逊KYC审核之前准备好审核资料，当触发KYC审核时便可立即提交审核资料，加快审核通过。申诉多次导致收到kyc失败的邮件一般都会再次面临两种审核，具体还是得根据当时提交的资料来看，没有的资料千万别想着做假的提交，这肯定是直接拒死的现在kyc有很多都需要公司凭证，如果开不出符合亚马逊要求的就只能做凭证提交或者代过了

作者:水电费收到多少 时间:2021-5-28 11:30

第三方的的发表于 2021-5-28 11:03
地址证明你用什么提交的啊

常用的就是用个人综合凭证替代地址证明

作者:16752745341 时间:2021-5-31 14:03
营业执照注销了怎么去搞啊

作者:960935369 时间:2021-5-31 15:16

16752745341 发表于 2021-5-31 14:03
营业执照注销了怎么去搞啊

你刚好需要，我刚好专业！

作者:16752745341 时间:2021-6-4 10:59

960935369 发表于 2021-5-31 15:16
你刚好需要，我刚好专业！

直接申诉吗？

作者:960935369 时间:2021-6-8 09:00

16752745341 发表于 2021-6-4 10:59
直接申诉吗？

准备好需要的资料去弄就好了！

作者:16722912104 时间:2021-6-8 15:37
一般多久会回复

作者:那句21 时间:2021-6-9 20:51

16722912104 发表于 2021-6-8 15:37
一般多久会回复

审核时间都是不固定的，看审核团队

作者:水电费收到多少 时间:2021-6-11 10:46

16752745341 发表于 2021-5-31 14:03
营业执照注销了怎么去搞啊

这个就比较复杂了，需要具体确认下问题

作者:大富大 时间:2021-6-25 16:21

水电费收到多少发表于 2021-6-11 10:46
这个就比较复杂了，需要具体确认下问题

这个店铺是买的，应该是被坑了

作者:16722912104 时间:2021-6-28 13:11
说我信用卡有问题是什么情况，信用卡扣钱了还说有问题

作者:水电费收到多少 时间:2021-6-29 14:56
是没通过的模板回复

作者:靓女 时间:2021-6-29 16:05
按后台提供资料就可以了，资料必须跟后台一致，不懂可以问

作者:随风~跨境 时间:2021-7-1 14:03
日常费用水电账单，燃气账单，固定电话或者手机话费账单，网络费用账单，税务/社保账单，个人信用卡账单等。账单上包含姓名和详细居住地址。对公银行账单必须包含清晰的银行名称，公司名称等信息

作者:16722912104 时间:2021-7-6 11:48
出现不再回复怎么解决

作者:Ligero 时间:2021-7-7 11:19
请问一下，我们之前提交个人信息综合凭证时，将法人的居住地址改成了公司地址，跟我们提交的凭证上保持一致，但是挂了，现在申诉以后，让我们提供其他银行的个人信息综合查询凭证，请问一下，这个其他银行的个人信息综合查询凭证我们还是用公司地址吗，还是需要改回实际居住地址

作者:水电费收到多少 时间:2021-7-12 12:27

Ligero 发表于 2021-7-7 11:19
请问一下，我们之前提交个人信息综合凭证时，将法人的居住地址改成了公司地址，跟我们提交的凭证上保持一致 ...

个人凭证最好是居住地址

作者:水电费收到多少 时间:2021-7-21 13:41

Ligero 发表于 2021-7-7 11:19
请问一下，我们之前提交个人信息综合凭证时，将法人的居住地址改成了公司地址，跟我们提交的凭证上保持一致 ...

都可以的，那应该是你上次开的不符合亚马逊要求

作者:16722912104 时间:2021-8-4 14:02
现在要公司的凭证，这执照没有对公账户，银行不行

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