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一、开户资料审核
1、香港公司注册资料：CI、BR、NNC1/NAR1
2、香港公司英文章程，包括封面，最后一页需董事签字
3、合同一份意向或已发生的都可
5、董事身份证、护照（如有）
6、运营地址地图截图（或住址）
*以上资料请提供清晰扫描件/图片
二、预约+视频开户
1、银行提供开户表格（客户视频时签署）
2、董事提供微信二维码（微信视频用）
3、董事护照（视频时身份验证）
4、预约时间提前30分钟准备，经理添加好友通过后开始视频
三、下发账号
1、视频结束后，客户扫描签字表格给我们确认
2、确认签署位置和格式没有错误
3、银行根据清晰扫描件下发账号（一般3-5工作日内）
4、客户收到银行通知下号的邮件，一周内汇入激活款11000美金，银行扣除1000美金手续费
四、申请开通网银
*前面第三步客户账号激活后将处于无网银状态，能够收款无法汇款，需要进一步开通网银。
1、客户签字表格确认无误后，即可邮寄表格原件到银行（美国）
2、银行经理收到表格原件，核实无误
3、客户收到银行第二封邮件，提示网银开通流程
4、客户按照邮件提示操作开通网银
至此，开户流程结束，客户可开始使用账户进行收汇款。
【温馨提示-关于规范使用账户】
1、不要给个人频繁汇款，华美不接受给个人付货款，公司业务需要公对公交易，不可公对私
2、不要经常整数汇款，一个正常贸易货款一般不为整数，如果整数交易多会被BSA怀疑并调查
3、不要快进快出和跨行业交易，款进来了马上就出去也容易引起审查
4、开户的时候KYC一定要认真填写，将所做的业务写全。交易对手有高风险地区交易的公司名字建议不要隐瞒，KYC属于提前备案，如没有提前备案却长期往来会增加销户风险
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发表于 2023-1-30 12:15:51
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