还是KYC审核

你鞋带松了 · 发表于 2020-3-30 09:05:53

创蓝商务发表于 2020-3-28 15:41
银行对账单是可以的，关于kyc可以参考下这个帖子//www.88bfru.com/thread-136429&%CE%DE%B8%C9%B ...

老铁，眼下有个问题比较疑惑，就是在提交受益人的个人账单信息时候，才了解到受益人平时基本没有个人的账单信息，只有银行账单，可是账单没有详细住址，现在就是问问如果现在去用受益人的身份证办理移动卡号，充个话费，再打出账单这样可以吗？急求！

jennifer628 · 发表于 2020-3-30 14:30:50

你鞋带松了发表于 2020-3-30 09:05
老铁，眼下有个问题比较疑惑，就是在提交受益人的个人账单信息时候，才了解到受益人平时基本没有个人的 ...

他们都没说重点，你自己也没有做够功课。重要的问题说三遍，信用卡账单!,信用卡账单!信用卡账单!,你要的地址和盖章都有。信用卡账单总有吧

你鞋带松了 · 发表于 2020-3-30 14:33:03

jennifer628 发表于 2020-3-30 14:30
他们都没说重点，你自己也没有做够功课。重要的问题说三遍，信用卡账单!,信用卡账单!信用卡账单!,你要的 ...

没有信用卡账单。。。

jennifer628 · 发表于 2020-3-30 14:34:20

你鞋带松了发表于 2020-3-30 14:33
没有信用卡账单。。。

没有信用卡怎么注册的账号

你鞋带松了 · 发表于 2020-3-30 14:40:54

jennifer628 发表于 2020-3-30 14:34
没有信用卡怎么注册的账号

我说的是受益人公司的一个股东，不是法人的个人账单老铁

jennifer628 · 发表于 2020-3-30 15:00:16

你鞋带松了发表于 2020-3-30 14:40
我说的是受益人公司的一个股东，不是法人的个人账单老铁

那也是你把问题复杂化了，欧洲站点最好就是信用卡，受益人，法人三者是同一个人名下的，受益人那项填法人，这样后期过KYC只需要提供法人的信用卡账单。最好是独资公司。你这种又是多股东，然后受益人不是法人，提交资料繁琐不说，你看这种亚马孙那边怎么使劲的卡你。。

你鞋带松了 · 发表于 2020-3-30 15:04:54

jennifer628 发表于 2020-3-30 15:00
那也是你把问题复杂化了，欧洲站点最好就是信用卡，受益人，法人三者是同一个人名下的，受益人那项填法人 ...

注册时我并不知道这个营业执照下还有占比40％的股东。。。没办法，我还找审核团队后期加进去的，不然直接死刑了都，现在这个受益人居然还这么干净，基本没有可查的信息，我现在想着的方法是受益人的水电账单用其身份证上那个地址的户主账单+户主与其的关系证明，户口本或者结婚证

jennifer628 · 发表于 2020-3-30 15:17:22

你鞋带松了发表于 2020-3-30 15:04
注册时我并不知道这个营业执照下还有占比40％的股东。。。没办法，我还找审核团队后期加进去的，不然 ...

你这种组合资料提交的，估计够呛。而且很少听说这种可以过的。你要么叫股东提供一份话费或者宽带账单，不要弄这种组合的。地址你也不要管什么身份证和户口本的，你找到你后台找你受益人填的什么地址就提供那个地址的账单。

你鞋带松了 · 发表于 2020-3-30 15:24:47

jennifer628 发表于 2020-3-30 15:17
你这种组合资料提交的，估计够呛。而且很少听说这种可以过的。你要么叫股东提供一份话费或者宽带账单，不 ...

我也是很无奈啊，现在要么打银行账单时同时要求打出受益人注册银行账号时候的信息盖章，要么现在就去办个移动电话卡，要么就我上面说的办法，我从一开始就没打算用伪造的资料，因为造假一时爽，并不利于整个账号的健康，毕竟还没到退无可退的地步