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2021-9-12
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为什么帐户被BLOACKED?OFAC资料提交了会被释放了，可以退款吗？一般解决办法是什么？ 这个没有解决办法的,只能找律师去和对方沟通,提交资料,自证清白，道理就跟你被警察抓起来，没办法一样。他们要不是有充足的证据，哪有随便调查的道理，所以我说，假如你被冻结了,你的客户肯定是重点可疑对象，应该上了黑名单了，比如是不是伊朗的钱
第一点：先确认咱们这些资金是正常收入。比如还有咱们平常做的，不管是业务啦还是各方面的活动，都是没有什么这个问题吧，都没有，没有什么这个跟法律冲突的东西吧，就是如果有那些问题的话，就是可能就是，确实就是可能需要通过别的渠道来解决了，就是确实就是一个咱们都是正常的，这个往来正常的收入是这样吗？
第二点:有耐心和OFAC沟通，申请LICENSE需要时间。就是如果这些都是正常的话呢，我们是这个就是有信心呢，就是就是向着OFAC申诉，把这个资金解冻，这是第二个呢，就是我们从去年八月份到现在吧，已经是做成做成了至少十件申请到实践license了，当然了，就是申请到license之后呢，这个银行的把这个款放行，他还是需要一点时间啊，比较慢。你像我们去年11月份十一十二月份的一个license，到现在那个钱也还没有出来，但是就是就是已经是，就是不影响啊，不影响他的账户使用，然后就是这个最好的，因为他银行他有点官僚主义吗？就这个钱出来也比较慢，第第三个的话呢，就是接下来可能就是需要这个收集一些您的具体的一些信息。
假如金额小不和OFAC冻结申诉解决会怎么样？
因为这个事情呢，它不像一般的你，比如说在哪里开个商店，亚马逊开个商店啊，你这个出现问题了，我就换个马甲，另外注册一个都可以，因为这个牵扯到是个人，就是确实，他是不解决的话，可能以后这个款项往来呢，都是有问题，所以你现在那个就现在呢，暂时这个，你这个BOA还是BOA这个帐户呢，你就先不要有大额的这个钱进出了，有的话呢，可能又会被冻到了，冻到了，
假如第一笔付出被冻结了，我付其他人的资金会被冻结吗?比如我今天又打了8500美元去纽约的梅隆银行的股票账户，会不会被冻结呢？
如果是这一笔$1000收款人的问题，其他付款可能不会受影响。但是OFAC的冻结有时候很宽泛，A汇款给B第一笔，又付给C第二笔，B的问题导致第一笔被冻结，A成为一个连接点，反过来又会牵连到第二笔被冻结——这种情况不多但也会发生。您等等看这一笔会不会有问题，注意及时查看银行的邮件或接听电话。
美国OFAC解冻材料
1.公司登记资料(离岸公司或者国内贸易工厂,包括你的和客户,客户联系信息必须清楚，OFAC可能会打电话去验证信息)
2.公司简介(提供宣传册,网站等一切可以证明公司主营业务的资料),业务模式,比如合作对象，销售区域等.
3.公司法人和股东的个人资料, 比如身份证或者护照复印件,与法人身份证或护照相符的地址证明（信用卡或水电费单）
4.被冻结资金的业务资料或者亚马逊账户的一些信息,比如网站,后台截图,产品链接，图片等
5.销售合同,提供收款人和付款人以往业务往来的凭证,比如PI，物流单据,PO等都可以
6.被冻结账户最近三个月，至少最近1个月的业务流水
7.冻结账户的邮件内容,你和冻结银行或者平台的邮件内容 |
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发表于 2020-8-20 08:26:50
