欧洲站KYC审核资料详解 - [无干货不创蓝]

创蓝商务 · 发表于 2016-9-2 17:45:50

本帖最后由创蓝商务于 2016-9-2 17:50 编辑

东海沐浴发表于 2016-9-2 17:01
受益人信息（Beneficial Owner Information）：受益人必须是公司所有人或管理者，即直接或间接拥有公司25% ...

法人和股份超过25%的股东都是受益人，注册的时候都需要填到Beneficial Owner Information。而且后期KYC审核的时他们的信息身份证明和个人账单都需要提供。

yungfh · 发表于 2016-9-2 21:54:24

楼主，个人账单，电话费单要用公司地址的还是要用我的个人地址？

创蓝商务 · 发表于 2016-9-3 09:12:58

yungfh 发表于 2016-9-2 21:54
楼主，个人账单，电话费单要用公司地址的还是要用我的个人地址？

个人账单要与个人注册填写的地址一致。

东海沐浴 · 发表于 2016-9-3 14:01:18

创蓝商务发表于 2016-9-2 17:45
法人和股份超过25%的股东都是受益人，注册的时候都需要填到Beneficial Owner Information。而且后期KYC审 ...

请问我新注册空壳公司，无实际水电等公用事业账单，通过KYC应该没问题的吧？因为大陆公司不需要水电账单等。也就是说用新公司注册整套全球开店项目都是没问题的吗？

jessica123456 · 发表于 2016-9-4 21:41:02

请问我的欧洲站帐户当时是以个人名义注册的，我现在并没有达到一万五千欧元的销售额，
现在对我提前进行了KYC审核，
我打算马上去注册公司，提交这些要求的资料，是否可以？
KYC审核团队会不会认为我现在公司太新没有任何业务往来而拒绝，因为当时我之前注册的个人经营的，并没有公司。
如果被拒绝了，我是否还能拿着这个公司的帐户去重新审请全球开店？谢谢

创蓝商务 · 发表于 2016-9-5 10:08:16

jessica123456 发表于 2016-9-4 21:41
请问我的欧洲站帐户当时是以个人名义注册的，我现在并没有达到一万五千欧元的销售额，
现在对我提前进行了 ...

1、欧洲站注册肯定是需要KYC审核的，只是审核的时间不确定。
2、欧洲站注册不管是个人名义还是公司的名义都需要公司的资料才可以注册，即使现在注册新公司，也极有可能因为与注册的信息不一致而通不过KYC审核。

看见 · 发表于 2016-9-5 14:40:53

东海沐浴发表于 2016-9-3 14:01
请问我新注册空壳公司，无实际水电等公用事业账单，通过KYC应该没问题的吧？因为大陆公司不需要水电账单 ...

只要楼主能提供后期审核所需要的资料，空壳公司也是可以的

EricCheng · 发表于 2016-9-6 12:49:30

注册欧洲账户的时候，关于KYC个人费用账单审核是不是最好先打印出信用卡账单地址，然后根据这个账单上面的地址填写个人地址？

创蓝商务 · 发表于 2016-9-6 13:41:02

EricCheng 发表于 2016-9-6 12:49
注册欧洲账户的时候，关于KYC个人费用账单审核是不是最好先打印出信用卡账单地址，然后根据这个账单上面的 ...

不是，KYC审核的时候账单地址就是要和注册的时候一致

EricCheng · 发表于 2016-9-6 13:55:27

我的意思是：先打印出来信用卡账单地址，看这个地址具体是什么，然后根据这个地址再填写个人地址，这样可以100%保证是一样的. 这样做不可以吗？