欧洲站KYC审核资料详解 - [无干货不创蓝]

原来的我 · 发表于 2017-6-22 17:32:46

创蓝商务发表于 2016-5-23 09:22
我们一直不建议使用香港公司来注册欧洲站，就是因为考虑到上面提到的种种情况，如果公司没有在香港实际运 ...

你好，麻烦给个建议就是我们这种情况如何处理，由于我们自己是在广州的，考虑到深圳公司可以申请商标补贴吗，所以是在你们创蓝同事这里注册的深圳公司，刚好也要用于注册欧洲站，需要公司名义，所以就注册了一个深圳公司了，帖子里面的KYC审核提及到了对公账户资料，因为我们是在广州的，打算是不开对公账户的，请问这个步骤到时候我们如何处理比较好，还说我们必须要本人到深圳某个银行去开个对公账号的？
这样的话，后期对公账号的维护成本会不会很高，毕竟我们人是在广州的，以后不太可能会在深圳实际办公，最大了，也只会考虑在广州实际办公，求大神给个建议？？目前欧洲站正在申请中

创蓝商务 · 发表于 2017-6-22 17:43:29

原来的我发表于 2017-6-22 17:32
你好，麻烦给个建议就是我们这种情况如何处理，由于我们自己是在广州的，考虑到深圳公司可以申请商标补贴 ...

kyc审核的时候可以用收款账户的开户证明代替的，或者你申请下来之后，就找招商经理申请审核，提供一年之内的开户许可证也是可以的。

L-ning · 发表于 2017-7-4 17:53:16

"个人日常费用账单（A copy of household expenses from the followinglist）:水、电、燃气费用账单，固定电话账单，手机话费账单，网络费用账单，个人信用卡账单，税务，保险及社保账单等。以上公共事业单位或者正规单位出具的房租发票也可以接受。如果您的个人账单是在配偶名下，您可以同时提交结婚证。如果您的账单是在房东名下，需要有正规的房屋租赁合同来证明其中的关系。账单要求：90天以内，地址需要与之前录入的主要联系人或受益人的联系地址相符。如果无法提供上述账单，也可以提供该个人的暂住证或者临时居住证。"

阿默大神，问一下，现在还可以提供居住证吗？我这边信用卡，上网账单都木有地址，租房的单子，水电都是房东自己开的，之前提供了，木有通过。。。
但是看提供资料的选项上木有居住证啥的选项，只有上网费，电费，电话费，租金，银行对账单，电视费，水费，煤气费，信用卡账单~~
现在还可以直接提供居住证吗？

Chenyanjun · 发表于 2017-7-12 13:53:48

对公账户如果没有流水，申请欧洲站能成功吗？

Chenyanjun · 发表于 2017-7-12 13:58:19

创蓝商务发表于 2016-3-30 14:54
主要联系人地址证明主要是要账单，只要账单上能体现你之前填写的地址即可。

只要账单上能体现你之前填写的地址即可。当时拿到信用卡的地址和现在的家庭住址地址不一样可以吗？

创蓝商务 · 发表于 2017-7-12 14:12:03

Chenyanjun 发表于 2017-7-12 13:53
对公账户如果没有流水，申请欧洲站能成功吗？

不可以的，注册账号绑定的对公账户必须有流水账单记录。

Chenyanjun · 发表于 2017-7-12 15:36:12

受益人信息（Beneficial Owner Information）：受益人必须是公司所有人或管理者，即直接或间接拥有公司25%及以上股份，人数必须与实际情况相符。其信息将有可能被验证。”
问题：如果一个股东占40的股份也需要提供一系列的信息吗？

创蓝商务 · 发表于 2017-7-12 15:40:04

Chenyanjun 发表于 2017-7-12 15:36
受益人信息（Beneficial Owner Information）：受益人必须是公司所有人或管理者，即直接或间接拥有公司25% ...

是的，超过25%的股东都需要提供相关信息。

Chenyanjun · 发表于 2017-7-12 16:05:57

创蓝商务发表于 2017-7-12 14:12
不可以的，注册账号绑定的对公账户必须有流水账单记录。

你好我认真地看了很多回帖，发现你们也有说到也可以不提供对公银行账单，直接提供开户许可证代替即可。
难道流水和银行账单不一样吗？

创蓝商务 · 发表于 2017-7-12 16:17:52

Chenyanjun 发表于 2017-7-12 16:05
你好我认真地看了很多回帖，发现你们也有说到也可以不提供对公银行账单，直接提供开户许可证代替即可 ...

是要提供对公账户流水账单，且账户里必须是有流水记录的。