欧洲站KYC审核资料详解 - [无干货不创蓝]

IVIDZ · 发表于 2016-4-5 17:17:06

创蓝商务发表于 2016-4-5 14:38
那KYC审核有可能通过不了。本来英国站就最好是用公司注册，如果是个人身份注册，在KYC审核时很难通过。

别人说可以去后台找客服提交公司资料

创蓝商务 · 发表于 2016-4-5 17:54:01

IVIDZ 发表于 2016-4-5 17:17
别人说可以去后台找客服提交公司资料

那你联系客服问一下吧。

雨季不再来 · 发表于 2016-4-6 14:46:02

阿默，你好，想问你三个问题：
1.我们受益人有三个，另外两个非法人，所占份额都超过了25%，他们没有护照，提供身份证和户口本扫描件是不是比提供护照KYC通过概率要低一些啊（听别人说会有这种情况）
2.受益人的的信用卡账单要求，有要求是VISA卡吗？
3.美国站的话，P卡一定要有实卡吗？

新人第一次发帖，希望得到你的解答，谢谢了

IvyDai · 发表于 2016-4-7 15:37:54

你好我想问下
现在的办公地址即我打算注册的公司地址跟营业执照上的注册地址不一样。如何解决这个问题？
谢谢

创蓝商务 · 发表于 2016-4-7 17:15:55

雨季不再来发表于 2016-4-6 14:46
阿默，你好，想问你三个问题：
1.我们受益人有三个，另外两个非法人，所占份额都超过了25%，他们没有护照 ...

1、没有护照，就用身份证+户口本代替，只要资料真实有效，不存在哪一个通过率更高的说法；
2、没要求，普通信息卡即可，关键在于账单上要有地址信息；
3、不用，P卡无卡账户也可以。

创蓝商务 · 发表于 2016-4-7 17:17:57

IvyDai 发表于 2016-4-7 15:37
你好我想问下
现在的办公地址即我打算注册的公司地址跟营业执照上的注册地址不一样。如何解决这个问题？ ...

只要注册时填写的地址和营业执照上的地址一致就可以了，实际办公地址不一致没关系。

IvyDai · 发表于 2016-4-7 17:36:53

创蓝商务发表于 2016-4-7 17:17
只要注册时填写的地址和营业执照上的地址一致就可以了，实际办公地址不一致没关系。

可是我要出具的所有资料都是办公地址的资料，水电账单信用卡账单对公银行账单地址等等。。也没关系吗？

创蓝商务 · 发表于 2016-4-7 17:58:31

IvyDai 发表于 2016-4-7 17:36
可是我要出具的所有资料都是办公地址的资料，水电账单信用卡账单对公银行账单地址等等。。也没关系 ...

1、如果是大陆公司，可以不用提供公司账单（如公司水电账单）；
2、也可以不提供对公银行账单，直接提供开户许可证代替即可
3、至于信用卡账单，这属于个人账单，上面的地址要保证和注册时填写的个人地址一致，不能和公司地址相同。

IvyDai · 发表于 2016-4-7 18:16:10

创蓝商务发表于 2016-4-7 17:58
1、如果是大陆公司，可以不用提供公司账单（如公司水电账单）；
2、也可以不提供对公银行账单，直接提供 ...

好了解了非常感谢

leolinlove · 发表于 2016-4-15 09:21:14

我想问下欧洲站和美国站有所谓的关联的吗？是两个独立的账号还是同一个账号呢？