欧洲KYC审核相关疑问

安可 · 发表于 2017-8-30 13:06:13

我们知道，
KYC审核需要资料：1.对公账号流水账单；（必须有流水记录，也可以用P卡或wf卡的开户证明替代）
2.法人和超过20%以上股东的护照或户口本+身份证；（正反面）
3.营业执照；（执照上的地址必须也注册时填写的地址一致）
4.法人和超过20%股东的个人地地址账单（信用卡账单或用有体现名字和地址的水、电、煤气纸质版发票替代）。
以上是大陆公司注册殴者站要提供的审核资料。

以上有几点我不太明白：
1.法人和超过20%以上股东这里是指两个人的资料都必须提交吗？我不太明白法人和超过20%以上股东的关系，好像我注册的公司法人和股东都是自己。

2.当时我注册欧洲站的时候，公司营业执照的地址和个人信用卡的地址以及开的P卡的地址都是一样的，到时候KYC审核的时候打算提交P卡的开户证明，如果以上三个的地址都是一样的话，会有影响吗？

3.如果达到15000欧元触发KYC审核，审核期间可以正常销售吗？

谢谢各位大神！么么哒

Amazer · 发表于 2017-8-30 14:44:59

1. 法人和股东就是自己，就只要提交自己的账单就行了
2. 地址一样没有影响
3. 审核期间不会影响正常销售，但是长时间没有上传应该就会有影响

安可 · 发表于 2017-9-1 12:34:26

Amazer 发表于 2017-8-30 14:44
1. 法人和股东就是自己，就只要提交自己的账单就行了
2. 地址一样没有影响
3. 审核期间不会影响正常销售 ...

好的多谢老铁

abcdefl · 发表于 2017-9-2 15:38:14

营业执照地址和个人信用卡地址一样是不行的。。。

俊然 · 发表于 2017-9-3 10:09:34

亲，你KYC审核了吗？

安可 · 发表于 2017-9-6 12:03:02

俊然发表于 2017-9-3 10:09
亲，你KYC审核了吗？

还没，，信用卡地址目前跟公司地址一样，还没处理好这个问题

nzbilly · 发表于 2017-9-6 12:28:48

今天绑定了收款账号，没触发KYC审核，想尽快KYC审核，银行开户许可证明年5月就满一年了，就不能提交了

安可 · 发表于 2017-9-7 10:26:16

nzbilly 发表于 2017-9-6 12:28
今天绑定了收款账号，没触发KYC审核，想尽快KYC审核，银行开户许可证明年5月就满一年了，就不能提交了

有什么其他的办法让他提前触发吗